Минюст США обвинил основателя Gotbit в мошенничестве

Прокуратура Массачусетса предъявила основателю и CEO маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину обвинения в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования крипторынком.

Помимо проживающего в Португалии 26-летнего гражданина России аналогичные претензии выдвинуты к самой компании и двум директорам — Федору Кедрову (курировал продажи Gotbit) и Кави Джалили (занимался маркетмейкингом). 

Согласно судебным документам, в период с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги по созданию искусственного объема торгов нескольким участникам рынка, базировавшимся в США.

В интервью 2019 года Андрюнин якобы описал, как создал код для фиктивной торговли криптовалютами. ПО позволяло завысить показатели трейдинга активами для попадания в рейтинг CoinMarketCap и листинг крупных бирж.

Он вел учет рыночных манипуляций, включая таблицы сравнения созданных объемов с естественными. Для сокрытия деятельности Gotbit использовала множество аккаунтов и заработала на своих услугах «десятки миллионов долларов».

Андрюнин личный доход перевел на свой аккаунт на Binance.

Обвинение в мошенничестве предусматривает до 20 лет тюрьмы, штраф в размере $250 000 или удвоенной суммы прибыли/ущерба и конфискацию незаконно полученного дохода. 

Если основателя Gotbit признают виновным в сговоре, то ему грозит заключение сроком до пяти лет и аналогичные финансовые санкции.

В деле против Gotbit среди прочих фигурируют токены Saitama Inu и Robo Inu.

Напомним, их создательница Вай Фам урегулировала предъявленные SEC обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. Проживающая в США гражданка Вьетнама согласилась вернуть незаконный доход и заплатить штраф.