Налоговую США обеспокоила торговля криптовалютами через Telegram

В Налоговой службе США (IRS) считают, что пользователи могут использовать секретные чаты в мессенджере Telegram для обмена криптовалют, часть которых имеет незаконное происхождение. Об этом Decrypt рассказал комиссар ведомства Крис Янчевски.

По его словам, в приложении есть организованные P2P-биржи, позволяющие быстро и конфиденциально перевести средства из одного цифрового кошелька в другой. Специалист отметил, что такие группы беспокоят его больше, чем деятельность традиционных бирж и платформ вроде ShapeShift.

«Лично я не думаю, что эти [типы бирж] представляют такую большую угрозу, как P2P-обменники, являющиеся трейдерами из Китая, которые сгруппированы на других биржах. Часто существует целая сеть людей, желающих конвертировать криптовалюту в фиат», — добавил он.

P2P-обменники в Telegram работаю по принципу платформы LocalBitcoins, пишет издание. Посредники не берут комиссионные, как это делают Coinbase, Binance и другие биржи.

Янчевски заявил, что часто покупателями в таких группах выступают трейдеры из стран, где работают биржи с мягкими требованиями KYC. Пользователи из этой категории обычно имеют неограниченный доступ к банковской системе, подчеркнул он.

IRS уделяет все больше внимания криптовалютной индустрии. На прошедших в июне слушаниях в финансовом комитете Сената США комиссар ведомства Чарльз Реттинг попросил предоставить налоговой дополнительные полномочия по части регулирования криптовалют. 

IRS также запросила увеличение финансирования для усиления надзора в сфере криптоактивов. В 2022 году служба рассчитывает получить на эти цели дополнительные $32 млн. 

Напомним, в мае Минфин США уточнил, что предложение администрации Джо Байдена включает требование о передаче в IRS информации о криптовалютных транзакциях на сумму от $10 000.