ОБСЕ и Украина обсудили риски отмывания криптовалют

Члены НКЦБФР в составе украинской делегации приняли участие в образовательном проекте ОБСЕ по уменьшению рисков отмывания средств через криптовалюты. 

Участники встречи рассмотрели конкретные кейсы использования виртуальных активов в нелегальной деятельности, в частности для финансирования терроризма и уклонения от санкций. Они выделили основные категории участников крипторынка, деятельность которых должна отслеживаться, и рассмотрели возможные механизмы проверки их транзакций. 

Также делегаты обсудили формирование национального законодательства по обороту и налогообложению криптовалют.

В ближайшее время НКЦБФР планирует представить полный текст проекта профильного закона о регулировании виртуальных активов для публичного обсуждения.

О планирующихся изменениях в нормативном акте читайте в специальном материале ForkLog.

Напомним, в конце 2022 года ОБСЕ и Управление ООН по наркотикам и преступности начали разрабатывать проект по борьбе с преступным использованием криптовалют в Украине.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version