Обвиняемые в отмывании похищенных у Bitfinex средств признали вину

Илья Лихтенштейн и Хезер Морган, обвиняемые в отмывании связанных со взломом биржи Bitfinex в 2016 году биткоинов на миллиарды долларов, признали вину. Об этом сообщает Минюст США.

Лихтенштейн признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег, ему грозит 20 лет тюрьмы. При этом он по-прежнему отрицает свою связь со взломом торговой платформы.

Морган согласилась с обвинениями в заговоре с целью отмывания денег и с целью обмана США. В совокупности ей грозит до 10 лет.

Согласно судебным документам, Лихтенштейн получил доступ к сети Bitfinex с помощью «передовых хакерских инструментов». Он осуществил более 2000 транзакций, переведя 119 754 BTC с биржи на личный кошелек. После этого обвиняемый удалил учетные данные для доступа и другие файлы журналов посещений. 

Вместе с супругой они отмывали средства множеством способов — от использования вымышленных личностей и сервисов микширования до открытия бизнес-счетов и покупки золотых монет.

Часть материалов судебного дела засекречена.

Напомним, власти США задержали Илью Лихтенштейна и Хезер Морган в феврале 2022 года. У супругов изъяли 94 643 BTC ($3,6 млрд на тот момент) из украденных у биржи 119 754 BTC.

В июле 2023 года Министерство внутренней безопасности США вернуло Bitfinex часть похищенных средств. Речь идет о 6,917 BCH и $312 219,7 наличными.