Питера Шиффа обвинили в содействии уклонению от налогов

Непримиримый биткоин-критик Питер Шифф стал фигурантом крупнейшего расследования налоговых органов Австралии, США, Великобритании, Нидерландов и Канады. Следователи считают, что управляемый им Euro Pacific Bank предоставлял банковские услуги преступным синдикатам и налоговым уклонистам, пишет The Age.

Базирующийся в Пуэрто-Рико банк предлагает своим клиентам повышенную конфиденциальность и низкие налоговые ставки юрисдикции.

Благодаря личности Шиффа Euro Pacific Bank заключил партнерские отношения с одним из ведущих банков Австралии Westpac и государственным монетным двором в Перте, ФРБ Нью-Йорка и канадским Bank of Montreal.

Согласно документам, основанный Шиффом банк предпринимал недостаточные усилия для тщательного изучения клиентов, многие из которых преступали закон.

В их число попал и Саймон Анкетиль, заключенный властями Австралии в тюрьму на пять лет за организацию схемы мошенничества с налогами на сумму $105 млн. Среди клиентов оказалась названная ФБР наиболее опасной группа киберпреступников из России.

Журналисты выяснили, что отец Шиффа закончил свои дни в тюрьме за уклонение от уплаты налогов, до этого став одним из активных участников движения налогового сопротивления.

В интервью австралийскому ТВ-шоу известный биткоин-критик решительно и эмоционально отверг приписываемые обвинения и усомнился в том, что властям удастся найти доказательства.

Шифф заявил, что не участвует в операционной деятельности Euro Pacific Bank.

«Банк не участвует в незаконной деятельности и отклоняет намного больше заявок на открытие счета, чем одобряет», — добавил он.

Шифф пригрозил подать в суд на The Age и спешно прервал интервью после того, как журналисты продолжили задавать ему вопросы о деятельности Euro Pacific Bank.

По данным репортеров, налоговые инспекторы посетили Шиффа 24 января. Следователи изучают деятельность юристов, бухгалтеров и финансовых учреждений, связывающих налогоплательщиков с банком Питера Шиффа.

Ранее ForkLog сообщил о раскрытии схем с отмыванием $2 трлн для олигархов и преступников через крупнейшие банки.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version