Полиция Тайваня задержала 14 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на $5,4 млн

На Тайване арестовали 14 человек, подозреваемых в отмывании денег, обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $5,4 млн. Об этом сообщают местные СМИ.

По версии следствия, тайваньский бизнесмен по фамилии Чен возглавлял базирующуюся в Тайбэе фирму Azure Crypto. Она оказывала инвестиционные услуги и работала с цифровыми активами Ethereum, Tron и USDT.

Чен и его сотрудники рекламировали заработок на криптовалютах в социальных сетях и создавали специальные сайты, обещая потенциальным инвесторам высокие доходы.

Организаторы схемы утверждали, что работают в качестве финансовых советников и занимаются майнингом криптовалют.

Полиция Тайваня начала расследовать деятельность Чена после многочисленных жалоб, поступивших в течение нескольких месяцев.

В конце августа полиция провела обыск в офисе Azure Crypto и изъяла бухгалтерские книги. Бюро уголовных расследований Тайваня выяснило, что за последний год организаторы криптовалютной аферы обманули свыше 100 человек на сумму 150 млн тайваньских долларов (около $5,4 млн).

Чена и его сообщников подозревают в мошенничестве, отмывании денег и нарушении закона о предотвращении организованной преступности.

Ранее бывший директор и промоутер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, которая выманила у инвесторов в криптовалюты более $2 млрд.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version