Предполагаемый оператор биткоин-биржи Coin.mx отказался признавать свою вину

Энтони Мерджио, обвиняемый в нелегальном управлении биткоин-биржей Coin.mx, которая, как считает обвинение, причастна к взлому по меньшей мере девяти крупных финансовых институтов, включая JPMorgan Chase & Co, отказался признавать свою вину по всем предъявленным ему статьям.

Помимо управления биржей, 31-летний Мерджио также обвиняется в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств сообщения, преступном заговоре и умышленном сокрытии мошеннической активности

О своем отказе признавать вину Мерджио заявил в федеральном суде Манхэттена во вторник, 17 ноября.

Как уже сообщал ForkLog, аресты в связи с хакерской атакой на JP Morgan Chase и другие финансовые организации были проведены в июле этого года. В общей сложности тогда было задержано четыре человека, в том числе и Энтони Мерджио.

Как считают федеральные обвинители, под вывеской Coin.mx злоумышленники отмывали доходы, полученные в результате деятельности глобальной криминальной сети. Помимо Мерджио, были арестованы двое граждан Израиля — Гери Шалон и Зив Оренштейн, а также еще один гражданин США Юрий Лебедев.

37-летнему Лебедеву предъявлены обвинения по двум пунктам — создание нелегального бизнеса по переводу денег и заговор с целью обеспечения работоспособности нелегального бизнеса. По каждому пункту ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Начало судебного разирательства по делу Мерджио назначено на 31 октября 2016 года.

 

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version