Продавец на LocalBitcoins обвиняется в отмывании $140 000

Служба национальной безопасности США обвинила продавца на LocalBitcoins в незарегистрированном ведении бизнеса по продаже биткоина на сумму в $140 000.

Согласно уголовному иску, 26-летний Кеннет Рул рекламировал личные услуги по обмену наличных на BTC, используя P2P-платформу localbitcoins.com.

Rhule Complaint by ForkLog on Scribd

Во вторник в окружном суде США в Сиэтле Рулу предъявили обвинения в «ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денег, отмывании денежных средств и сговору с целью выращивания и распространения марихуаны».

Расследование деятельности Рула началось в апреле 2018 года. С тех пор тайные агенты выдавали себя за преступников, ищущих услуги по отмыванию денег. Они неоднократно встречались с Рулом, обменяв у него более $140 000 на биткоины.

Представители ведомства также утверждают, что при личных встречах с Рулом, неоднократно упоминали о незаконном происхождении их средств, в частности от торговли людьми.

Прокуратура США заявила, что Рул управлял бизнесом по продаже марихуаны. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за деятельность по переводу денег, до 20 лет за отмывание и до 40 лет за участие в распространении марихуаны.

Ранее власти США арестовали CEO Coin Ninja, компании-разработчика биткоин-кошелька DropBit, по подозрению в отмывании более $300 млн через ныне несуществующую даркнет-платформу AlphaBay.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!