Против Binance и Чанпэна Чжао подали новый коллективный иск

В федеральный суд Сиэтла поступил иск против Binance и ее основателя Чанпэна Чжао. Согласно заявлению, троим криптоинвесторам не удалось вернуть украденные активы, поскольку биржа не смогла предотвратить отмывание денег.

В документе говорится, что злоумышленники похитили криптовалюты у истцов и в дальнейшем использовали платформу для вывода средств. Сторона обвинения утверждает, что Binance знала и в некоторой степени поощряла эти действия как свою прибыльную бизнес-модель.

Представители инвесторов убеждены, что биржа являлась существенной частью отмывания и фактически участвовала в рэкете, нарушающем закон RICO. Последний предполагает тройное возмещение убытков, указал юрист ConsenSys Билл Хьюз.

Согласно эксперту, адвокаты истцов имеют хорошую квалификацию. Они представляли интересы групп, подавших иски против Facebook за нарушение конфиденциальности и с Wells Fargo из-за мошеннических счетов.

«Их карманы глубоки, и они чувствуют запах крови в воде. […] Если раскрытие дела зайдет далеко и даже до диспозитивных ходатайств (скорее всего, этого не произойдет, поскольку CZ в какой-то момент откроет кошелек и заставит его исчезнуть), то эффективность самой аналитики блокчейна и возврата активов ончейн окажется на скамье подсудимых!», подчеркнул Хьюз.

Специалист отметил, что в этом случае обвинение можно распространить на FBI, HSI, IRS-CI, Chainalysis, TRM, Merkle, Elliptic и другие компании и ведомства.

Хьюз считает иск, направленный на извлечение выгоды, ожидаемым из-за преследования платформы со стороны надзорных органов ранее. Он «сомневается», что суд вынесет решение в пользу истцов.

Напомним, в ноябре 2023 года Binance урегулировала претензии Минюста США касательно нарушения санкционного режима и отмывания денег, согласившись выплатить $4,3 млрд. Штраф лично для Чжао составил $50 млн.

На момент написания основатель биржи отбывает четырехмесячный тюремный срок по вынесенному в апреле приговору. Данные Федерального бюро тюрем показывают, что CZ должен выйти на свободу 29 сентября.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version