Ripple ходатайствовала о расследовании SEC деятельности зарубежных бирж

Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус и соучредитель компании Крис Ларсен подали в суд ходатайство с просьбой обязать Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовать деятельность нескольких зарубежных торговых платформ.

Согласно ходатайству, SEC должна запросить документы от iFinex (материнская компания Bitfinex), Bitforex, Bithumb, Bitlish, BitMart, AscendEX (ранее Bitmax), Bitrue Singapore, Bitstamp, Coinbene, HitBTC, Huobi Global, Korbit, OKEx, Upbit Singapore, и ZB Network Technology.

В сопроводительном письме Ripple подчеркнула, что для этого регулятору понадобится поддержка властей Каймановых островов, Гонконга, Южной Кореи, Великобритании, Сингапура, Сейшельских островов и Мальты.

В декабре 2020 года ведомство обвинило Ripple в незарегистрированной продаже ценных бумаг под видом токенов XRP на $1,3 млрд. Позже SEC скорректировала иск, сделав упор на действиях Гарлингхауса и Ларсена. 

Комиссия утверждает, что они манипулировали ценой токена и реализовали 14,6 млрд XRP на сумму более $1,38 млрд. Продажи якобы велись «публичным инвесторам», расположенным «по всему миру».

По мнению ответчиков, полученные от иностранных бирж записи позволят доказать, что они не нарушали пятый раздел Закона о ценных бумагах 1933 года, который запрещает продажу незарегистрированных ценных бумаг на территории США.

Руководители Ripple отметили, что продажи токенов XRP осуществлялись на иностранных биржах, а значит не попадали под юрисдикцию SEC.

«В случае сделок, проведенных на иностранных торговых площадках, как предложение так и продажи XRP велись через книги заявок соответствующих платформ, географически расположенных за пределами Соединенных Штатов. Неспособность SEC доказать предложение и продажи внутри страны должна быть фатальной для ее притязаний», — сказано в документе.

Юрист Джереми Хоган подчеркнул, что данный вопрос касается исключительно возмещения ущерба руководителями Ripple. Если SEC запросит документы и они подтвердят правоту ответчиков, дело все равно не будет закрыто.

This is the 3rd big issue in the case that we haven't heard much about. Issues: 1. XRP a Security? 2. Fair Notice? 3. Jurisdiction over transactions? The first two issues are all or nothing — win or lose issues. The jurisdiction issue goes to damages only.

— Jeremy Hogan (@attorneyjeremy1) June 2, 2021

В свою очередь регулятор попросил суд продлить срок обмена доказательствами на 60 дней. SEC заявила, что уже собрала показания нескольких свидетелей, но ей необходимо заслушать еще по крайней мере восемь человек. Ведомство также хотело бы ознакомиться с документами Ripple.

#XRPCommunity #SEC_NEWS v. #Ripple #XRP After a 2 1/2 year investigation, and almost 6 months after filing the complaint, the SEC has just requested that the Court extend the deadlines for both fact and expert discovery by sixty (60) days.https://t.co/CVOAXqOWBm

— James K. Filan (@FilanLaw) June 2, 2021

Ранее мировой судья Сара Нетберн отклонила ходатайство SEC о доступе к записям юридических консультаций Ripple касательно правового статуса XRP. 

Напомним, в мае судья позволила ведомству запрашивать информацию о компании в рамках меморандума о взаимопонимании с иностранными регуляторами.

Motion for International Discovery and Memo of Law by ForkLog on Scribd