Ряд крупных биткоин-бирж выразил готовность открыть филиалы в РФ

Крупные криптовалютные биржи не возражают против открытия представительств на территории России, предложенного правительством в дорожной карте до конца 2022 года. Об этом ForkLog заявили опрошенные представители торговых платформ.

Прописанные в документе требования предполагают «приземление» иностранных криптовалютных компаний на территории РФ, обязанность направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами в целях противодействия отмыванию доходов. Также дорожная карта допускает применение к криптоплощадкам закона «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории РФ». 

GR-директор Binance в СНГ Ольга Гончарова в комментарии ForkLog заявила о готовности открыть филиал, представительство или отдельное юрлицо в России с регистрацией кабинета на сайте Роскомнадзора, «если это будет способствовать удобству пользователей и безопасности операций».

Представители биржи Huobi подчеркнули, что рассмотрят все варианты для продолжения деятельности в России. Они поддержали разработку и внедрение конструктивных правил, которые будут «способствовать повышению доверия» к цифровым активам и биржам у индивидуальных и институциональных инвесторов.

Платформа AAX не планирует открывать в РФ офис в ближайшей перспективе, однако может «начать работу в этом направлении» в случае утверждения новых норм. Региональный директор платформы в России Антон Гулин в комментарии ForkLog заявил, что некоторые предписания правительства выглядят чрезмерными и невыполнимыми в текущих условиях.

В их числе возможность вывода биржевых средств только на кошельки, известные регулятору и зарегистрированные в государственной базе. Для этого торговой платформе будет необходимо не только идентифицировать пользователя и сверить его данные с базой, но и ограничить транзакций между кошельком клиента и его аккаунтом на бирже. 

«Смысл данного требования не до конца понятен. У подавляющего числа бирж установлены системы, проверяющие все входящие и исходящие транзакции. Целесообразнее было бы не вмешивать в борьбу с «грязными» транзакциями дополнительные базы, а ввести единый формат взаимодействия регулятора с биржами и KYT-провайдерами», – объяснил Гулин.

По его мнению, в текущей трактовке требование по идентификации пользователей не снизит нелегальный оборот криптовалют, а только усложнит процесс для рядового законопослушного трейдера. Регулятор таким образом смещает акцент с проверки «качества» криптовалют, которыми пользователи обмениваются в том числе и вне бирж. 

«При этом я не вижу никаких преград для выполнения требований, направленных на повышение качества обслуживания российских граждан иностранными компаниями. Чем более приближенными к рынку будут требования регулятора, тем выше вероятность их исполнения и эффективной работы на практике», – добавил Антон Гулин.

Представители биржи Coinbase сказали ForkLog, что им нечего заявить по данному вопросу.

Российский сегмент криптовалютного рынка является критически важным для крупных бирж, утверждает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Поэтому заинтересованные в пользователях из РФ платформы, скорее всего, будут согласны выполнить требования регуляторов, поскольку они довольно типичны и согласуются с рекомендациями FATF. 

«Стоп-фактором может быть отсутствие прозрачных требований для российского комплаенса. Однако сегодня российские законы находятся в процессе модификации, созданы рабочие группы в правительстве. Все это направлено, в том числе, на создание достаточных условий, в которых крупный криптобизнес смог присутствовать в России», – считает Тугарин. 

С юридической точки зрения ограничить регистрацию российских пользователей на иностранных биржах вполне реально. Для этого достаточно тотально запретить оборот криптовалюты в стране. В таком случае российский пользователь будет рискованным для бирж и проходить KYC гражданам РФ станет сложнее.

«Технически такие ограничения можно обойти, однако на стадии верификации биржа сможет отказать пользователю с российским паспортом в регистрации, если будут реальные правовые основания», – объяснил юрист. 

При этом, по его словам, пример КНР показывает, что рынок может адаптироваться под любые запреты – китайские пользователи по-прежнему остаются клиентами различных криптобирж.  

ForkLog также направил запросы биржам Bittrex, Bitstamp, Bitfinex, Gate.io, Kraken, OKX, Poloniex, KuCoin и CEX.IO, однако не получил оперативных ответов.

Напомним, на прошлой неделе в РФ утвердили дорожную карту до конца 2022 года, предусматривающую обязательную регистрацию криптоплатформ в стране, а также ответственность за незаконный оборот цифровых активов и уклонение от декларирования сведений об операциях с ними.

Ранее в комментарии ForkLog аналитик Exante Владимир Ананьев заявил, что биржа Binance наиболее готова к открытию представительства в России среди других платформ.

В свою очередь, представители биржи тогда подчеркнули, что основным условием для выдачи лицензий и создания реестра станет появление прозрачных и понятных правил игры для рынка.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.