SEC обвинила NovaTech в организации финансовой пирамиды на $650 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателей и промоутеров NovaTech в организации финансовой пирамиды, которая собрала более $650 млн в криптоактивах. 

Согласно заявлению, компания NovaTech Ltd. супружеской пары Синтии и Эдди Петион привлекла средства от более чем 200 000 инвесторов по всему миру. Обвинения также предъявлены Мартину Зизи, Дапилину Данбару, Джеймсу Корбетту, Корри Сэмпсону, Джону Гарофано и Марше Хэдли за их роль в продвижении схемы. 

Петионы управляли NovaTech как МЛМ-проектом по инвестированию в криптовалюты с 2019 по 2023 год, отмечает регулятор. Они привлекали деньги от инвесторов, обещая вкладывать их в цифровые активы и валютные рынки. 

Участникам гарантировали «безопасность инвестиций, прибыль с первого дня и доступ к капиталу». Однако на самом деле большая часть средств использовалась для выплат существующим инвесторам, промоутерам и в личных целях Петионов.

«МЛМ-схемы такого масштаба требуют деятельности промоутеров для поддержания. Наши действия показывают, что мы привлечем к ответственности не только организаторов, но и промоутеров, которые распространяют скам, незаконно привлекая жертв», — заявил директор регионального офиса SEC в Форт-Уэрте Эрик Вернер.

Комиссия предъявила ответчикам обвинения в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и требований о регистрации. Регулятор добивается постоянного судебного запрета, наложения гражданско-правовых санкций и возврата средств.

Зизи согласился на частичное урегулирование, не признавая и не отрицая обвинений. 

В июне генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против NovaTech и связанных с проектом лиц и компаний, заявив, что сотни тысяч инвесторов потеряли более $1 млрд в результате деятельности схемы. 

Напомним, в конце июля SEC обвинила основателя BitClout Надара Аль-Наджи в мошенничестве.