SEC вскрыла криптопирамиду на $27 млн, нацеленную на иммигрантов из Африки

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две компании и их руководителей в организации схемы Понци. По предварительным оценкам, жертвами пирамиды стали около 1200 инвесторов, которые потеряли более $27 млн.

Согласно жалобе регулятора, Деннис Джали, Джон Фримпонг и Арли Джонсон напрямую и через свои компании 1st Million LLC и Smart Partners LLC вводили в заблуждение инвесторов. Ответчики заявляли, что команда опытных трейдеров использует средства для торговли на рынках криптовалют и форекс, обещая безрисковую доходность до 42%.

В SEC отметили, что организаторы схемы акцентировали деятельность на африканских иммигрантах, используя «религиозную идентичность и культурную близость» для завоевания доверия инвесторов.

«Мы призываем всех инвесторов быть настороже, когда им предлагаются инвестиции, обещающие низкий риск и гарантированный доход, в том числе от членов сообщества, которому они доверяют», — заявила директор регионального департамента SEC в Филадельфии Келли Гибсон.

Параллельно продолжающемуся расследованию SEC прокуратура по округу Мэриленд возбудила уголовное дело. Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала гражданский иск.

В жалобе, поданной в федеральный суд в Гринбелте, штат Мэриленд, SEC обвинила ответчиков в нарушении положений о борьбе с мошенничеством федерального законодательства о ценных бумагах.

Регулятор требует от обвиняемых возврата незаконно полученных средств с процентами за период до вынесения приговора и уплаты штрафов.

Напомним, CFTC потребовала через суд от организатора криптовалютной пирамиды на $147 млн выплаты штрафа в размере $429 млн.

Подписывайтесь на канал Forklog в YouTube!