Семья из США организовала пирамиду «Благословение бога через криптовалюту»

CFTC предъявила обвинения семейной паре из штата Теннесси в организации мошеннической инвестиционной криптосхемы на $6 млн. 

Майкл и Аманда Гриффис в период с июля 2022 по январь 2023 управляли пирамидой «Благословение бога через криптовалюту», которая насчитывала более 100 участников. 

По данным следствия, супруги использовали связи своего бизнеса по недвижимости, чтобы привлекать новых состоятельных жертв. Среди пострадавших были ипотечные брокеры и бывшие клиенты Гриффисов. 

«Несмотря на отсутствие торгового или другого соответствующего опыта, ответчики успешно убедили более 100 человек отправить им свыше $6 млн для участия в мошенническом товарном пуле», — говорится в заявлении CFTC.

Обвиняемые заверили инвесторов, что их средства используются для торговли фьючерсными контрактами на цифровые активы, однако ни одна сделка так и не была проведена. 

Вместо этого пара хранила $4 млн на личных криптокошельках, а еще более $1 млн направила на погашение долгов и покупки дорогих вещей.

Комиссия также предъявила обвинения супругам за отказ зарегистрироваться в ведомстве. 

CFTC потребовала ввести постоянный судебный запрет против Гриффисов на участие в торговых операциях, наряду с полной реституцией украденных активов. Однако регулятор отметил, что возмещение пострадавшим может быть затруднено из-за отсутствия у обвиняемых необходимых средств. 

Напомним, в июле 2023 года в Канаде задержали двух подростков за кражу у гражданина США $4,2 млн в криптовалютах.

В том же месяце суд Нью-Йорка оштрафовал мужчину на $50 млн за предполагаемое мошенничество с многомиллионными инвестициями в цифровые активы.