СМИ: китайцы переводят средства через российские ОТС-платформы с помощью Tether

Российские внебиржевые криптовалютные платформы пользуются большим спросом среди китайских торговцев, которые переводят с их помощью вырученные деньги в свою страну. Чаще всего они используют для этого стейблкоин Tether. Таковы результаты расследования, проведенного CoinDesk.

Так, глава одной из подобных площадок на условиях анонимности рассказал, что ежедневно через ОТС-платформы проходит около $3 млн, из которых большая часть отправляется именно в Китай. 

Примечательно, что всего 20% от общего объема сделок приходится на биткоин — остальные 80% средств получены от сделок в токенах Tether.

Некоторые московские внебиржевые трейдеры рассказали изданию, что общий объем покупки USDT китайскими компаниями может достигать $10-30 млн в день.

«Они накапливают большой объем наличных в Москве, а затем им нужен Tether, чтобы перевести деньги в Китай. Клиент приходит с наличными, мы регистрируем цену на биржах. Затем он передает наличные и адрес кошелька, а продавец отправляет USDT на кошелек», — объяснила глава внебиржевой торговли на платформе Huobi Russia Майя Шахназарова.

Такую популярность Tether среди китайцев в качестве средства вывода денег издание объясняет стабильностью его цены. Так, до 2018 года биткоин также часто использовался для переводов и некоторые могли даже заработать дополнительные деньги. Однако после падения курса первой криптовалюты это стало рискованным предприятием, так как в ходе операции можно было потерять часть денег.

Кроме того, чтобы купить или продать USDT за доллары у самой компании Tether, трейдер должен пройти процедуру KYC. Однако, поскольку токен работает поверх общедоступных блокчейнов (биткоина или Ethereum), вторичные сделки не ограничены, отмечает издание.

При этом несмотря на запрет Народным Банком Китая спотовой торговли фиат-криптовалюта и последовавшего за этим ухода многих бирж с китайского рынка, местные трейдеры по-прежнему переводят активы из USDT в юань через внебиржевые рынки.

Не пугает трейдеров и затянувшийся судебный процесс между Генпрокуратурой штата Нью-Йорк и компаниями Bitfinex и Tether. Напомним, ведомство обвинило биржу в том, что она утаила потерю $800 млн и покрыла ее за счет резервов Tether Limited. 

После стало известно, что стейблкоин USDT подкреплен фиатными резервами лишь на 74%, а клиенты не были поставлены в известность сознательно.

«Никому на самом деле нет дела, обеспечен ли Tether [фиатной валютой на 100%], или нет», — заявил Константин Плавник, главный операционный директор биржи Xena.Exchange.

Высокая скорость USDT-транзакций позволяет торговцам практически мгновенно переводить средства в Китай, которые затем конвертируются в юань, рассказали изданию представители криптобизнеса в Москве.

Внебиржевые трейдеры также отмечают, что дневной объем торгов USDT в несколько раз превышает количество находящихся в обращении токенов Tether. Это, по всей видимости, свидетельствует о том, что одни и те же токены используются для конвертации активов несколько раз в день. К примеру, по состоянию на 29 июля, суточный объем торгов USDT составил $17,5 млрд при капитализации стейблкоина в $4 млрд.

Кроме того, в Китае установлены строгий контроль за оборотом капиталов и ограничения по объемам иностранной валюты для покупки или продажи в размере $50 тысяч в год на одного человека. Это, в свою очередь, спровоцировало рост интереса китайцев к криптовалютам, отмечал Bloomberg еще в 2017 году.

Тот факт, что китайские торговцы, доставляющие товар в московские торговые центры, используют криптовалюту для перемещения денег, был почти официально признан российскими властями в прошлом году.

Так, в Банке России заявили, что ежемесячный оборот розничной теневой торговли составляет около 600 млрд рублей в месяц. Большая часть торговцев — из Китая.

«Мы видим,что на большую часть выручки была приобретена криптовалюта, которая нигде не учитывается. Видим моментальное ее направление электронными средствами непосредственно на родину этих торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту», — заявил тогда директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов.

Напомним, ранее специалисты компании Diar обнаружили, что 60% общего объема ончейн-транзакций стейблкоина Tether приходится на китайские торговые площадки.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.