СМИ: Минюст США назначил наблюдателя для надзора за Binance

Министерство юстиции США выбрало консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) в качестве наблюдателя за Binance для мониторинга деятельности компании в течение трех лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Назначение наблюдателя было условием сделки торговой платформы о признании вины. В ноябре 2023 года Binance согласилась выплатить штрафы в размере $4,3 млрд, а ее основатель Чанпэн Чжао ушел с должности генерального директора. 

По информации источников агентства, FRA поручено обеспечить соблюдение требований соглашения. Она получит доступ к внутренним записям, помещениям и сотрудникам, чтобы предоставлять Минюсту информацию о состоянии биржи.

FRA специализируется на расследовании инцидентов коррупции и мошенничества, а также комплаенсе. Компания выступала в качестве консультанта базирующейся в Женеве товарной компании Gunvor SA, которая тоже заключила резолюцию на $660 млн с властями США по обвинению во взяточничестве.

Инсайдеры Bloomberg сообщили, что изначально на место наблюдателя планировалось назначить юрфирму Sullivan & Cromwell (S&C), работавшую с FTX до ее краха. Однако Минюст сделал выбор в пользу FRA.  

Ранее у кредиторов и ликвидаторов FTX возникли разногласия по поводу нового плана компенсаций. В частности, претензии касались «оправдательной оговорки» для S&C, которая снимает с нее все потенциальные обязательства.

В феврале группа кредиторов подала в суд на юридическую компанию за активное пособничество в «многомиллиардном мошенничестве FTX Group».

Рассматривались и другие кандидаты на должность наблюдателя. Сообщается, что Минюст может выбрать S&C на направление контроля Binance от имени FinCEN, перед которой биржа обязалась отчитываться отдельно. 

Напомним, 30 апреля суд приговорил экс-CEO Binance к четырем месяцам тюремного заключения за неспособность обеспечить соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег на платформе. 

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version