СМИ узнали о расследовании в отношении криптоплатформы Hounax

Криптоторговая платформа Hounax стала объектом расследования по делу о предполагаемом мошенничестве на 120 млн HKD ($15,4 млн по текущему курсу). Об этом пишет South China Morning Post.

Согласно изданию, полиция Гонконга заинтересовалась компанией после получения жалоб от 131 человека. Суперинтендант бюро по борьбе с коммерческой преступностью Чан Вай-кей сообщил местным СМИ, что людям предлагали инвестировать в цифровые активы через платформу, однако вывести свои деньги они не могли. 

Ранее Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) внесла Hounax в список подозрительных организаций, связанных с криптовалютами. 

Данные: SFC.

«Компания утверждает, что является платформой для торговли криптовалютой, которая находится в деловом сотрудничестве с финансовым учреждением и фирмой венчурного капитала, хотя на самом деле это не так», — говорится на сайте регулятора.

В сентябре SFC инициировала расследование в отношении другой платформы — JPEX. На фоне кризиса ликвидности компания приостановила все операции в сервисе JPEX Earn.

Власти задержали восемь причастных к предполагаемому мошенничеству подозреваемых. Правоохранители заблокировали их счета на общую сумму $1,9 млн и изъяли имущество на $5,6 млн. 

Напомним, Валютное управление Гонконга предостерегло нелицензированные криптокомпании от описания своих услуг как банковских. Подобную рекламу регулятор расценивает как вводящую клиентов в заблуждение. 

До этого местная полиция произвела 458 арестов по 314 делам об отмывании денег на общую сумму почти $60 млн, четверть из которых связана с цифровыми активами. 

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version