В Казани задержали основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина
В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина. Об этом сообщили местные СМИ.
По данным «Татар-информ», оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан вызвали Доронина на допрос, во время которого и задержали.
В МВД Татарстана подтвердили задержание Кирилла Доронина по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе преступной группы.
Сейчас Вахитовский районный суд Казани решает вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.
Вахитовский районный суд Казани арестовал Кирилла Доронина на два месяца, до 28 сентября. Следствие просило поместить основателя «Финико» под стражу, указав, что у него двойное гражданство, он может скрыться или оказать давление на свидетелей.
Доронин вину не признал, но заявил суду, что готов к «аргументированному диалогу».
Накануне Доронин удалил свой Instagram-аккаунт, в соцсетях появилась информация, что он создал резервную страницу. Сам же создатель «Финико» заявил о взломе аккаунта. Недавно Доронин объявил о создании новой фирмы якобы для возвращения средств вкладчикам.
Уголовное дело в отношении неустановленных на тот момент сотрудников «Финико» прокуратура Татарстана завела в декабре 2020 года. Их подозревают в незаконном привлечении не менее 80 млн рублей.
По версии следствия, с июня 2018 по декабрь 2020 года представители «Финико» привлекали средства под предлогом высокоэффективных вложений в фондовые рынки и криптовалюты. Вкладчикам обещали ежемесячные высокие доходы. Правоохранители предполагают, что никакой инвестиционной деятельности «Финико» не вела.
В полицию обратились свыше сотни пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей.
Расследование также начато в казахстанском городе Алматы.
Реальный ущерб от деятельности пирамиды, по оценкам независимых экспертов, превышает $4 млрд, а количество пострадавших составляет не менее 850 000 человек.
Напомним, 13 июля пирамида объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств.
По информации СМИ, основатель «Финико» Кирилл Доронин получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде.
Позднее Доронин заявил, что утратил доступ к кабинетам пользователей, а его партнеры перестали выходить на связь.
В ответном видеообращении соучредители рассказали, что еще в начале июля перевели все деньги вкладчиков пирамиды самому Доронину по его просьбе, когда его якобы захватили в Турции.
Подробнее об экзит-скаме основателей «Финико» читайте в материале ForkLog.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
