СМИ: в США расследуют связи хедж-фондов с Binance

Власти США заинтересовались отношениями американских хедж-фондов с Binance в рамках расследования возможного нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам источников издания, офис федерального прокурора Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле за последние несколько месяцев разослал повестки инвестиционным фирмам. Правоохранители запросили у них отчеты о сделках с Binance.

Повестки не обязательно означают, что власти выдвинут обвинения против биржи или ее основателя и CEO Чанпэна Чжао, пояснили The Washington Post эксперты. По данным Reuters, в Минюсте США взвешивают подобную возможность, но допускают и досудебное урегулирование.

Директор по стратегическим вопросам Binance Патрик Хиллманн отметил, что компания «фактически ежедневно общается с каждым регулятором по всему миру». Комментировать статус любых расследований в США касательно биржи он отказался.

Как крупнейшая криптоторговая платформа Binance привлекла внимание правоохранителей и контролирующих органов из-за отсутствия правил KYC в течение многих лет. 

Согласно Reuters, с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через биржу не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем. В их числе были активы, связанные с даркнет-маркетплейсом Hydra и северокорейской хакерской группой Lazarus.

«У Binance отсутствовала репутация ответственной биржи», — заявил экс-прокурор Джон Гоз.

Хиллманн признал, что у компании были недостатки в соблюдении нормативных требований в первые годы роста. Но он отметил, что в дальнейшем Binance профинансировала комплаенс-программы и сотрудничала с правоохранителями.

«За последние два года компания полностью изменила ситуацию. Теперь, когда у нас есть эти ресурсы, мы легко в качестве проактивной стороны идентифицируем, замораживаем и возвращаем средства», — сказал Хилманн.

На основе своего опыта Гоз предположил, что прокуратура расследует потенциальное нарушение Binance закона о банковской тайне. Акт требует от финансовых учреждений идентификации клиента и предоставления сведений о подозрительной деятельности, которая может быть признаком отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и других правонарушений.

По мнению Гоза, упомянутые повестки означают, что власти заинтересовались отношениями Binance с американскими инвесторами. Глобальная платформа биржи относит США к регионам, доступ пользователям из которых к торговле запрещен. Компания открыла в стране филиал с ограниченным предложением продуктов. Например, на площадке отсутствует ряд спекулятивных деривативов, которые относятся к незаконным в Соединенных Штатах.

Многие американцы утверждают, что обошли ограничения Binance, отметили в The Washington Post. В соцсетях есть масса советов, как это сделать. Блогер под ником Full Value Dan разместил на YouTube видеоролик под названием «Как я сделал Binance KYC». 

Инструкция включает открытие бизнеса на Тайване и использование документов резидента данной юрисдикции. По его заверению, он успешно воспользовался таким путем, будучи американским гражданином.

По словам Хиллманна, компания протестировала как эту, так и другие лазейки и обнаружила, что они не работают.

«На сегодня ни один пользователь из США не может получить доступ к Binance.com без мошенничества», — подчеркнул он.

На корпоративном уровне одна из опрошенных изданием инвестиционных фирм с активами $2,5 млрд призналась, что торгует на глобальной платформе биржи через зарегистрированную за пределами США структуру. Большинство компаний заявили, что используют Binance.US или предпочитают Coinbase.

Напомним, в 2022 году пользовательская база Binance достигла 120 млн человек. Команда выросла до 7500 сотрудников, из которых 10% занимаются комплаенсом, согласно заявлению Чанпэна Чжао.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.