СМИ: Венесуэла ужесточит контроль за биткоин-транзакциями 

Национальное управление по криптоактивам и связанной с ними деятельностью Венесуэлы (Sunacrip) планирует усилить контроль за транзакциями с цифровыми валютами. Об этом со ссылкой на служебный документ сообщает Bitcoin Insider.

Таким образом ведомство намерено бороться с подозрительными операциями, совершаемыми с помощью неавторизованных криптовалютных бирж и финтех-платформ. 

Декрет также предполагает включение различных директив FATF в рабочие процессы Sunacrip для выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма.  

По данными СМИ, документ уже подписал глава Sunacrip Хоселит Рамирес. Расследование деятельности неавторизованных платформ поручено Национальной группе финансовой разведки Венесуэлы. Клиентам подобных компаний может грозить штраф в размере $15 000, добавили в издании.

Эксперты не исключают, что новые правила окажут влияние на крупные криптобиржи, например Binance, не имеющие регистрации в Венесуэле. Во избежание санкций местным жителям придется переходить на менее популярные платформы. 

На момент написания документ недоступен. Он также не опубликован в официальных СМИ, что является обязательной процедурой для подобного рода бумаг.

Ранее правительство Венесуэлы утвердило новый налог на транзакции с использованием цифровых и иностранных валют.

Напомним, глава Sunacrip Хоселит Рамирес с весны 2020 года внесен властями США в список самых разыскиваемых преступников. Наряду с другими высокопоставленными чиновниками Венесуэлы, включая президента Николаса Мадуро, его обвиняют в управлении «наркотеррористическим партнерством». За информацию о местонахождении Рамиреса объявлено вознаграждение $5 млн.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version