СМИ: владелец Bithumb объявлен в розыск
Прокуратура Сеула выдала ордер на арест владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ.
По информации издания, речь идет о дочерних компаниях Bithumb — Inbiogen и Bucket Studio, — которые возглавляет младший брат Кана, Джи Ен. Правоохранители предполагают, что он помогал манипулировать акциями путем выпуска конвертируемых облигаций.
В октябре 2022 года силовики провели обыски в офисах указанных фирм, а также у крупнейшего акционера Bithumb Holdings (34,2%) — компании Vidente.
В конце декабря вице-президента последней нашли мертвым. Журналист Колин Ву утверждал, что корейские власти также подозревали его в коррупции и финансовых махинациях.
According to Money Today, the vice president of Vidente, the largest shareholder of South Korean cryptocurrency exchange Bithumb, committed suicide by jumping off a building while being investigated by South Korean prosecutors, suspected of corruption and price manipulation.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 30, 2022
Напомним, в сентябре 2020 года полиция провела серию обысков в офисах связанных с биржей компаний в рамках дела о предполагаемом мошенничестве с токенсейлом BXA на $25 млн. Тогда же правоохранители вызвали на допрос действующего на тот момент CEO Bithumb и бенефициара Bithumb Holdings Ли Чон Хуна.
По сообщениям СМИ, Хуна считали реальным владельцем биржи. По обвинениям в обмане инвесторов ему грозило до восьми лет тюрьмы. Однако впоследствии его оправдали.
Сейчас Национальная налоговая служба Южной Кореи расследует возможное нарушение налогового законодательства со стороны компаний Bithumb Korea, Bithumb Holdings и других аффилированных лиц. Ведомство изучает внутренние и международные транзакции фирм.
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
