СМИ: владелец Bithumb объявлен в розыск

Прокуратура Сеула выдала ордер на арест владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации издания, речь идет о дочерних компаниях Bithumb — Inbiogen и Bucket Studio, — которые возглавляет младший брат Кана, Джи Ен. Правоохранители предполагают, что он помогал манипулировать акциями путем выпуска конвертируемых облигаций. 

В октябре 2022 года силовики провели обыски в офисах указанных фирм, а также у крупнейшего акционера Bithumb Holdings (34,2%) — компании Vidente.

В конце декабря вице-президента последней нашли мертвым. Журналист Колин Ву утверждал, что корейские власти также подозревали его в коррупции и финансовых махинациях.

Напомним, в сентябре 2020 года полиция провела серию обысков в офисах связанных с биржей компаний в рамках дела о предполагаемом мошенничестве с токенсейлом BXA на $25 млн. Тогда же правоохранители вызвали на допрос действующего на тот момент CEO Bithumb и бенефициара Bithumb Holdings Ли Чон Хуна. 

По сообщениям СМИ, Хуна считали реальным владельцем биржи. По обвинениям в обмане инвесторов ему грозило до восьми лет тюрьмы. Однако впоследствии его оправдали.

Сейчас Национальная налоговая служба Южной Кореи расследует возможное нарушение налогового законодательства со стороны компаний Bithumb Korea, Bithumb Holdings и других аффилированных лиц. Ведомство изучает внутренние и международные транзакции фирм. 

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version