Соучредитель Paxful признал вину по делу об отмывании денег

Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании.

Согласно судебным документам, бывший топ-менеджер с июля 2015 года по июнь 2019 года управлял пиринговой платформой для обмена криптовалют и бизнесом по переводу денег в качестве технического директора. В этот период он:

  • позволял клиентам открывать счета без достаточных процедур KYC
  • позиционировал Paxful как площадку, не требующую верификации;
  • представлял третьим лицам поддельные политики AML, зная, что компания их не реализовывала и не соблюдала;
  • не подал ни одного отчета о подозрительной активности, несмотря на то, что она имела место.

«В результате неспособности внедрить программы AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным инструментом для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, аферы на романтических связях, вымогательства и проституцию», — говорится в заявлении Минюста США. 

Вынесение приговора назначено на 4 ноября, Шабаку грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. 36-летний гражданин Эстонии также покинет совет директоров Paxful.

Напомним, в апреле 2023 года платформа на какое-то время прекратила работу из-за зашедшего в тупик судебного спора соучредителей — Шабака и Рэя Юссефа.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version