США арестовали россиянина за отмывание 1,2 млн BTC

Власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса микширования биткоинов Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Его обвиняют в отмывании почти $336 млн через криптовалюту и оказании платежных услуг без лицензии.

По версии следствия, запущенный в 2011 году биткоин-миксер использовался для перевода около 1,2 млн BTC ($335,8 млн на момент совершения транзакций). Эти монеты, предположительно, поступали с различных взломанных бирж и даркнет-рынков Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0.

Bitcoin Fog не зарегистрирован в качестве поставщика платежных услуг и не имеет лицензии на деятельность в Вашингтоне, округ Колумбия.

С помощью анализа биткоин-транзакций, финансовых отчетов, записей интернет-провайдеров и электронной почты правоохранители идентифицировали гражданина РФ и Швеции Романа Стерлингова как основного оператора Bitcoin Fog.

Следствие утверждает, что им удалось доказать привязку Стерлингова к домену Bitcoin Fog через его транзакции в системе незаконной продажи данных Liberty Reserve и учетные записи на обанкротившейся бирже Mt.Gox.

Напомним, в октябре 2020 года Минюст США впервые признал микширование криптовалюты преступлением. Тогда [simple_tooltip content=’Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями’]FinCEN[/simple_tooltip] оштрафовала основателя биткоин-миксера Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дина Хармона на $60 млн.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version