США обучили Украину выявлять факты обхода санкций через криптовалюты

Украинские силовики с 18 по 21 сентября прошли второй этап онлайн-обучения, посвященный отслеживанию криптовалют для борьбы с обходом санкций. 

Организаторами тренинга выступили Отдел уголовных расследований Налогового управления США (IRS), Служба финансовой информации и расследований Нидерландов, а также Налоговая и таможенная служба Его Величества из Соединенного Королевства при участии аналитических компаний CipherTrace и BlockTrace.

В рамках программы около 40 украинских правоохранителей из киберполиции, БЭБ, СБУ, НАБУ и ГБР изучили инструменты для выявления мошеннических криптотранзакций и отмывания денег. 

После завершения обучения и сдачи экзамена участники получили аккредитацию сертифицированных экзаменаторов по отслеживанию криптовалют.

Сейчас отдел уголовных расследований IRS ведет 30 расследований, связанных с обходом санкций. Совместно с OFAC проводится работа по замораживанию активов причастных лиц. 

Напомним, в мае IRS и аналитики Chainalysis объявили о сотрудничестве с Украиной по отслеживанию фактов уклонения россиян от санкций с помощью криптовалют.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version