Statistica Capital подала иск против Signature Bank из-за краха FTX

Инвестфирма Statistica Capital обвинила Signature Bank в содействии коллапсу FTX через предоставление бирже возможности смешивать клиентские фонды в своей блокчейн-сети. Об этом сообщает Bloomberg.

Signature пошел на это, хотя видел подозрительные трансферы через платежную платформу Signet, заявила компания в иске в федеральный суд Манхэттена.

В декабре банк сообщил, что планирует избавиться от депозитов клиентов из индустрии цифровых активов на сумму до $10 млрд. В учреждении решение объяснили политикой дистанцирования от криптовалютной отрасли на волне краха FTX.

По состоянию на 14 ноября 2022 года средства обанкротившейся биржи составляли менее 10% от общего объема депозитов в Signature.

Statistica утверждает, что банк обладал «фактическими знаниями» о мошеннических действиях FTX по меньшей мере с 2020 года. Signature якобы «существенно облегчил» злонамеренную активность, публично продвигая биржу, не закрывая или ограничивая счета Alameda и FTX, которые нарушали условия обслуживания.

Фирма подала жалобу в форме коллективного иска о взыскании убытков для себя и других компаний, которые понесли потери «в результате неправомерных действий Signature».

Напомним, с 1 февраля банк ограничил для Binance долларовые SWIFT-платежи клиентов суммой не менее $100 000.

Биржа объявила, что с 8 февраля временно прекратит банковские переводы в американской валюте.