Свыше 250 криптоинвесторов потеряли ~$650 000 из-за одного мошенника

За последний год мошенник из Великобритании под ником Ape_31 украл свыше $650 000 в криптовалютах более чем у 250 пользователей. Об этом сообщил ончейн-детектив ZachXBT. 

Злоумышленник публиковал скриншоты демо-аккаунта на бирже Bybit с якобы полученным профитом от проводимых им торговых операций. С помощью дополнительного новостного аккаунта он предлагал жертвам подписаться на услуги копитрейдинга по цене $250-500. В дальнейшем он выманивал дополнительные средства, после чего блокировал инвестора в соцсетях. 

Один из пользователей заплатил $500 за подписку на копитрейдинг. Затем Ape_31 попросил внести $20 000 депозита. Для убедительности он предоставил жертве ключ API якобы для наблюдения за сделками, но в реальности все отображаемые операции были фейком. 

В ходе еще одной несостоявшейся внебиржевой сделки потенциальная жертва смогла уговорить злоумышленника созвониться и записала его голос.

В общей сложности ZachXBT получил от пострадавших 16 депозитных адресов злоумышленника на различных биржах. По его словам, реальное число жертв и сумма ущерба могут быть гораздо выше, поскольку Ape_31 через определенное количество сделок создает новые кошельки.

В заключительном посте детектив опубликовал собранные сведения о злоумышленнике, включая адреса биржевых кошельков на KuCoin, Kraken, Bitget и Poloniex, IP-адрес, номер телефона и ссылки на Telegram-каналы. 

Ранее ForkLog сообщал, что ZachXBT принял участие в расследовании кражи более 4100 BTC у неназванного кредитора Genesis из США.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version