Тайвань утвердил тюремные сроки за использование криптовалют для отмывания денег

Лицам, использующим на Тайване цифровые активы для отмывания денег, грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет. Это следует из новых законов о борьбе с мошенничеством.

Пакет включает:

  1. Закон о предотвращении и борьбе с мошенничеством.
  2. Закон о недопущении и противодействии отмыванию денег. 
  3. Закон о расследовании и защите технологий.
  4. Закон о защите и надзоре за коммуникациями. 

Согласно документам, местным и зарубежным VASP надлежит получить AML-регистрацию. Руководству нарушивших это требование организаций грозит до двух лет тюремного заключения. 

Использование счетов виртуальных активов и платежных счетов третьих лиц для отмывания денег повлечет за собой наказание в виде от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения и штрафа до 50 млн TWD ($1,54 млн).

FSC начнет выступать в качестве надзорного органа.

Сообщается, что 25 локальных торговых платформ уже заполнили заявления о соответствии указанным требованиям.

Напомним, в апреле 2024 года окружная прокуратура Тайбэя запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной биржей ACE Exchange. 

В январе полиция Тайваня арестовала Дэвида Паня и 14 его подельников по подозрению в продвижении не имеющих ценности цифровых активов. Ущерб составил более $32,3 млн.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version