Terraform Labs связала крах LUNA и UST с Citadel Кена Гриффина

Компания Terraform Labs (TFL) подала в суд ходатайство о принуждении Citadel Securities раскрыть документы, касающиеся ее трейдинговой активности в мае 2022 года.

В начале указанного месяца алгоритмический стейблкоин TerraUSD (UST) потерял привязку к доллару, что вызвало обвал использовавшего для его выпуска токена LUNA. В результате краха активов трейдеры и инвесторы лишились около $40 млрд.

TFL, стоящая за разработкой экосистемы Terra, считает, что падение активов не было результатом нестабильности алгоритма вопреки обвинениям SEC.

«Вместо этого заявитель утверждает, что рынок был дестабилизирован из-за согласованных, преднамеренных усилий некоторых сторонних участников с целью зашортить UST и заставить отойти от цены в доллар», — говорится в ходатайстве.

Компания сослалась на «публично доступные доказательства», позволяющие предположить намерения основателя и главы Citadel Кена Гриффина устроить распродажу стейблкоина.

В ходатайстве приводится цитата главы отдела исследований Global Macro Investor Реми Тетота. Якобы после совместного обеда с Гриффином трейдер написал, что они «собираются прибегнуть к стратегии Сороса для чертовых LUNA и UST». 

TFL также напомнила твит предпринимателя Джекоба Кэнфилда от 10 мая 2022 года, в котором тот описал предполагаемые операции Citadel по шорту UST. Инвестиционная компания тогда категорически опровергла эти утверждения, в том числе в комментариях для Forbes.

В качестве одного из доказательств причастности Citadel к коллапсу TFL указала примеры использования Гриффином шортов в некоторых из своих самых прибыльных сделках. Это включало заработок инвестора на обвале фондового рынка в 1987 году, когда он учился на втором курсе колледжа.

«В этом ничего удивительного. Citadel с примерно $61 млрд инвестиционного капитала под рукой — именно тот тип организации, которая имеет финансирование, ресурсы и навыки делать колоссальных размеров ставки и даже пытаться преднамеренно двигать рынки», — заявили в TFL.

Компания попросила суд Южного округа Флориды затребовать у Citadel информацию по трейдинговым операциям, стратегиям и взаимодействию кошельков касательно «нативных токенов и финансовых инструментов Terra». 

TFL утверждает, что документы имеют решающее значение для ее защиты против поданного SEC гражданского иска. Регулятор выдвинул компании и ее CEO До Квону претензии касательно организации многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами.

В случае отклонения ходатайства компания попросила передать его в суд Южного округа Нью-Йорка, где рассматривается дело с SEC. 

В марте 2023 года прокуратура в эту же инстанцию подала иск против Квона с уголовными обвинениями по восьми пунктам. В числе последних: сговор с целью мошенничества и манипулирования рынком, мошенничество с ценными бумагами, а также введение инвесторов в заблуждение. 

Напомним, в июле юристы экс-главы TFL объяснили крах UST «скоординированной шорт-атакой» с участием FTX. Они также запросили информацию у обанкротившейся биржи в рамках защиты в тяжбе с SEC.