Троих австралийцев обвинили в отмывании денег через криптовалюты

В Австралии полиция арестовала троих мужчин по подозрению в распространении наркотиков и отмывании денег через криптовалюты.

Согласно пресс-релизу, в расследовании участвовали федеральные власти США. В ходе обыска правоохранители изъяли около $4,7 млн наличными, 5 кг наркотиков, три криптовалютных банкомата, ноутбуки и мобильные телефоны.

Мужчинам предъявили обвинения в отмывании денег, полученных преступным путем, и распространении наркотиков. Одному из них отказали в освобождении под залог.

Напомним, в октябре 2021 года полиция австралийского штата Виктория разоблачила один из крупнейших преступных синдикатов страны. По версии следствия, группировка отмыла не менее $62 млн через криптовалюты, используя бездействующие банковские счета 250 китайских студентов.

Ранее правоохранители в рамках расследования торговли наркотиками через даркнет конфисковали рекордную для страны сумму в криптовалюте — около $6 млн.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version