В Аргентине арестовали основателя пирамиды Braiscompany 

Основателя Braiscompany Инасио Да Силва Нето и его жену Фариас Кампос арестовали в Аргентине за управление предполагаемой криптовалютной схемой Понци. Она нанесла ущерб в $400 млн инвесторам из Бразилии, пишет Metaverse Post.

В 2023 году Интерпол выдал ордер на арест Да Силва Нето по обвинению в отмывании денег и преступлениях против финансовой системы и рынка капитала. 

В феврале пару заочно осудили. Основателя Braiscompany приговорили к 88 годам и семи месяцам, а Фариас Кампос — к 61 году и одиннадцати месяцам.

Этому предшествовало изучение следственными органами покупок и платежей супругами в Аргентине с использованием вымышленных имен.

В настоящее время они находятся под стражей и ожидают приказа об экстрадиции в Бразилию для судебного разбирательства и заключения под стражу.

Издание напомнило, что ранее связанное с делом Braiscompany неназванное лицо также экстрадировали из Аргентины в Бразилию. Его подозревали в работе в качестве связующего между организацией и другими юридическими лицами.

Напомним, в 2023 году Binance заподозрили в содействии пирамидам Ever Operations and Investments и Braiscompany в перемещении своих активов.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version