В Беларуси заявили о перекрытии канала финансирования протестов через биткоин-обменник

Департамент финансовых расследований комитета госконтроля Беларуси пресек деятельность криптовалютного обменника, который был одним из каналов финансирования протестной деятельности на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Обменник работал на анонимной основе. По данным комитета, в 2020-2021 годах с его помощью финансировались фонды, правозащитные центры и некоммерческие организации, поддерживающие протесты.

По подсчетам комитета, деятельность криптообменника нанесла Беларуси ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 8 млн рублей. В отношении пяти граждан страны возбудили уголовное дело об уклонении от налогов в особо крупном размере.

В ходе расследования изъято более $200 000 и €65 000, на счетах в банках заблокированы средства на свыше $370 000, арестовано имущество.

Двое подозреваемых, в том числе организатор, живут в странах ЕС. Троих фигурантов дела, находящихся в Беларуси, заключили под стражу.

«Проведенными проверочными мероприятиями установлены граждане, фонды и организации, незаконно финансируемые из-за рубежа через данный криптообменник. Указанным фактам получения и использования денежных средств в противоправных целях будет дана правовая оценка», — говорится в заключении комитета.

Напомним, в 2020 году украинская биткоин-биржа Kuna отклонила запрос департамента финансовых расследований Беларуси, который потребовал предоставить информацию о некоммерческой организации, выплачивающей компенсации в биткоинах.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version