В Казахстане активы россиянина на Binance арестовали за работу с нелегальным обменником

Суд в Казахстане наложил арест на имущество гражданина РФ, включая недвижимость и криптовалюту на бирже Binance, из-за совершения операций через нелегальный обменник. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.

В рамках уголовного дела в отношении организаторов работы пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют правоохранители вышли на одного из участников группы. 

Согласно материалам дела, с июля 2020 по январь 2023 года подозреваемый, используя обменники KZobmen, извлек незаконный доход на сумму более 180 млн тенге (около $397 500).

Суд арестовал имущество россиянина стоимостью 85 млн тенге (примерно $187 700), в том числе недвижимость и криптовалюту на бирже Binance.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в конце января власти Казахстана остановили деятельность пяти незарегистрированных криптовалютных обменников — KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM. Все они в обход запрета работали вне территории Международного финансового центра «Астана».