В Китае предложили считать использование миксеров признаком отмывания денег
Верховная народная прокуратура Китая опубликовала рекомендации по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. Ведомство предлагает изменить подход к расследованию цифровых преступлений и обновить стандарты доказательств.
Устранение правовых лазеек
Прокуроры отметили несоответствие между блокчейн-технологией и действующим законодательством. Сейчас большинство дел о криптоактивах квалифицируют как «сокрытие преступных доходов». Авторы настаивают на применении более строгой статьи об отмывании денег.
Для этого предлагается внедрить принцип «одно дело — две проверки». Следователи будут обязаны искать признаки отмывания средств при расследовании любого основного преступления.
Новые правила
Ведомство планирует упростить работу с доказательствами в суде. Основные инициативы включают:
- самоидентификация блокчейна: информацию из публичных обозревателей сети признают достоверной по умолчанию, если хеш-данные совпадают;
- перенос бремени доказывания: если прокурор предоставляет отчет об анализе цепи транзакций, защита должна будет доказывать обратное;
- презумпция виновности: использование миксеров, приватных монет или продажа активов по нерыночным ценам станет достаточным основанием для признания умысла в отмывании денег.
Конфискация и контроль
Прокуратура указала на сложности при изъятии криптовалю. Из-за запрета на обращение цифровых активов в КНР у ведомств нет легальных каналов для их реализации.
Авторы предложили создать государственную платформу для хранения и оценки конфискованных монет. Оценивать активы будет специальный комитет экспертов на основе блокчейн-данных и цен на международных биржах.
Также Китай намерен инициировать создание международных протоколов для отслеживания и заморозки криптоактивов в рамках судебного сотрудничества с другими странами.
Напомним, в марте Минфин США признал, что законопослушные пользователи могут применять миксеры для защиты финансовой приватности в публичных блокчейнах.