В Китае раскрыли схему отмывания денег через e-CNY

Прокуратура района Юэчэн города Шаосин (провинция Чжэцзян) расследовала дело об использовании счетов в цифровом юане (e-CNY) для обналичивания и отмывания денег. Об этом сообщают местные СМИ.

Группа из четырех человек находила торговцев, принимающих CBDC, и договаривалась с ними об обмене определенной суммы в цифровой валюте на наличные. Мерчанты получали комиссию в 1-1,5%.

Один из арестованных по имени Юань пояснил, что обнаружил предложение о возможности заработка на таких операция в интернете. Он получал 0,8% от оборачиваемых средств.

Чтобы масштабировать деятельность, Юань привлек к ней свою девушку и друга. Им он платил 0,5%. Подробностей о четвертом фигуранте дела не сообщается.

Всего за четыре дня в сентябре 2023 года группа обналичила более 200 000 e-CNY (~$25 255). 

По словам Юаня, он не задумывался о происхождении денег. Согласно сообщению, транзакции в цифровых юанях строго конфиденциальны и зарубежные преступные группировки используют эту функцию для отмывания денег.

Для сокрытия своей деятельности, а также из-за небольшого количества работающих с цифровым юаней торговцев, группа выезжала для их поиска в соседние города. Для правоохранителей сигналом тревоги послужили аномальные потоки e-CNY через счета некоторых мерчантов в Шаосине, после чего они быстро вышли на Юаня и его сообщников. 

Суд приговорил фигурантов к тюремным срокам от 16-19 месяцев и штрафам за отмывание доходов, полученных преступным путем.

Напомним, в мае Управление денежного обращения Гонконга и Народный банк Китая объявили о расширении программы e-CNY в автономном районе.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version