В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина.

Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.

«Совместно с банком ВТБ мы запустили “Прозрачный блокчейн”, который дает возможность проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой», — сказал чиновник.

Он сообщил, что на данный момент к инструменту подключено около 7000 сотрудников правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств. 

«И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются. Это дает возможность возбуждать уголовные дела», — добавил Чиханчин.

По данным на ноябрь, единая база данных «Прозрачного блокчейна» насчитывала около 19 000 «серых» адресов и отслеживала более 30 криптовалют.

Кроме того, Росфинмониторинг совместно с ЦБ предотвратил вывод в теневой сектор 320 млрд рублей. В частности, ликвидировано 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей и 14 финансовых пирамид. В отношении организаторов и участников последних открыто 380 уголовных дел, наложен арест на 2 млрд рублей.

Ранее ForkLog изучил новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций «Инчейн» от Холдинга Т1.