В РФ завели дело о нелегальном криптообмене через платежную систему Rapidpay

sanctions_russia2 санкции россия (1)

Сотрудники МВД РФ задержали четверых человек, обвиняемых в организации незаконного оборота средств через платежную систему Rapidpay. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным следствия, нелегальный сервис обслуживал пункты обмена криптовалют, букмекерские конторы, интернет-казино и мошеннические колл-центры. 

Для сохранения анонимности платежей создатели Rapidpay использовали электронные счета и банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Правоохранители выявили свыше 70 самостоятельных групп и более 8500 банковских реквизитов, участвовавших в криминальной схеме. 

По факту неправомерного оборота платежных средств открыто уголовное дело. Задержанных отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, с сентября 2021 года ЦБ РФ относит операции с криптообменниками к разряду сомнительных и требует от банков проводить их тщательный мониторинг. В случае подозрения на отмывание средств финансовые учреждения могут блокировать операции клиента и даже расторгать договор.

За 2024 год регулятор сократил объем вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых P2P-операций в 2,8 раза в сравнении с прошлым годом.

Ранее ForkLog сообщал, что Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для контроля за подозрительными операциями физлиц и обмена этой информацией между кредитными организациями. 

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version