В сети появился сервис для обхода KYC-проверок на популярных криптобиржах

В интернете появился сервис OnlyFake, который предлагает приобрести за $15 сгенерированные ИИ-алгоритмами документы для KYC-верификации. Об этом пишет 404 Media.

Ресурс генерирует поддельные водительские права и паспорта из 26 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и нескольких представителей ЕС, принимая в том числе криптовалюты.

OnlyFake генерирует реалистичные изображения идентификаторов на фонах вроде обоев и столешниц. Метаданные также можно подделать.

С помощью фейковых документов 404 Media удалось верифицироваться на OKX. Другие энтузиасты смогли обойти KYC на Binance, Kraken, Bybit, HTX, Coinbase, Bitget, Revolut и PayPal.

Согласно создателям OnlyFake, сервис позволяет за несколько минут одномоментно сделать сотни высококачественных поддельных идентификаторов на базе Excel. 

«Эра отредактированных при помощи Photoshop документов заканчивается», — говорится в описании.

Команда проекта утверждает, что своими действиями не нарушает закон, поскольку ресурс предназначен для создания реквизита для шоу и фильмов.

Сгенерированные ИИ идентификационные данные могут подорвать усилия финансовых учреждений и криптобизнеса по проведению должной KYC-верификации. Упрощение мошенничества может привести к увеличению числа случаев легализации отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и обхода нормативных требований, отметили журналисты.

В 404 Media предложили внедрять многофакторную и поведенческую аутентификации, проверки на «живучесть», запрашивать судебно-медицинские документы и проводить усложненную due diligence источников финансирования.

Напомним, на днях ForkLog рассказал об инциденте с сотрудником транснациональной компании в Гонконге. Он перевел мошенникам $25 млн после созвона с «коллегами», которые оказались дипфейками.

Ранее об использовании ИИ в преступных целях предупредили в CFTC.