В Тайване раскрыли схему по отмыванию 320 млн USDT

Жителя Тайваня по фамилии Цю и троих его подельников обвинили в организации крупнейшей для страны схемы по отмыванию средств в криптовалюте. Об этом сообщают местные СМИ.

По версии следствия, несколько преступных групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также мошенничеством и кражей средств через брокерское приложение Taishin Securities. 

Цю предположительно помогал им и другим злоумышленникам, включая нелегальные казино, переводить средства в криптовалюты. За свои услуги он получал процент от каждой операции.

Установлено, что с середины февраля 2022 года кошелек фигуранта обработал транзакции на сумму 320 млн USDT, конвертированная рыночная стоимость которых составила более 10,4 млрд тайваньских долларов. Дополнительно полиция отследила переводы 2,1 млн USDT (около 70 млн тайваньских долларов).

Цю задержали в аэропорту в июне 2023 года. При обыске у него изъяли автомобили Lamborghini Urus и Lexus LM, а также трое часов Audemars Piguet, 210 000 тайваньских долларов наличными, ноутбуки, телефоны, дебетовые карты, сберкнижки и наркотики.

Дело передано в прокуратуру. Цю находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 000 тайваньских долларов. В отношении его подельников также избраны различные меры пресечения.

Напомним, в сентябре сингапурская полиция конфисковала ~$1,8 млрд в рамках крупнейшего в стране дела по отмыванию преступных доходов, связанных с цифровыми активами.