В Уфе пресекли нелегальные криптооперации по картам дроперов
В новость и заголовок внесены изменения в соответствии с официальной информацией МВД РФ.
Полиция Башкирии расследует деятельность группировки, осуществлявшей незаконные финансовые операции посредством криптообменников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Согласно материалам дела, двое предполагаемых организаторов группы арендовали несколько офисов в центре Уфы. Через объявления они закупили карты дропов, по которым переводили средства на счета заказчиков криминальных услуг.
Заказы принимались круглосуточно. Группировка получала от 1,5% до 4,5% в зависимости от суммы перевода.
В ходе обысков изъяты специализированная аппаратура и пять ноутбуков, более 120 мобильных телефонов, 180 банковских карт, свыше 300 сим-карт, 3 млн рублей наличными и криптовалюта на 15 млн рублей, сообщили в ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.
Четырех подозреваемых после предъявления обвинений отправили под домашний арест. Также допрошены дроперы. Следствие продолжается.
Напомним, в декабре 2024 года Банк совместно с Росфинмониторингом начал разработку платформы для контроля за подозрительными операциями физлиц. Инициатива направлена на борьбу с дропами, предоставляющими свои карты для теневых расчетов.
До конца текущего года российские банки получат доступ к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволит устанавливать связь клиентов с криптовалютными транзакциями.
Ранее об угрозе заполнения СИЗО биткоин-трейдерами в интервью ForkLog рассказал основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
