В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях

Украинские правоохранители обвинили жителя Николаева в незаконных операциях через запрещенные в стране платежные системы.

Как сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области, в 2019 году злоумышленник создал сайт по обмену электронных денег и криптовалют. Операции он осуществлял в том числе через кошелек Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги. Сервисы запрещены на территории Украины.

Пользователи перечисляли деньги на банковский счет подозреваемого, а он отправлял эквивалентную сумму на электронные или криптокошельки.

С каждой операции он получал комиссию до 30% от суммы переведенных средств. 

По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот обменника составлял более 1,5 млн гривен.

В ходе проверок полиция установила счета электронных платежных систем и в банках, через которые проходили незаконные операции. 

Ранее в Украине задержали подозреваемых членов международной мошеннической группировки, занимавшейся отмыванием средств. Злоумышленники выманивали деньги у жертв под предлогом инвестиций в криптовалюты, ценные бумаги и другие активы.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version