В Южной Корее предъявили уголовные обвинения сооснователю Terraform Labs

Прокуратура Южной Кореи выдвинула против соучредителя Terraform Labs (TFL) Даниэля Шина и девятерых сотрудников компании обвинения, в том числе в мошенничестве и нарушении закона о рынках капитала.

По утверждению правоохранителей, фигуранты дела изначально знали, что механизм поддержания цены алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST) с помощью токена LUNA был нерабочий. В мае 2022 года оба актива потерпели крах, нанеся криптоиндустрии ущерб на десятки миллиардов долларов.

«Проект Terra был фикцией, которую невозможно было реализовать», — заявил представитель прокуратуры на пресс-конференции.

По данным властей, обвиняемые нанесли «астрономический ущерб» инвесторам, заработав 436 млрд вон (~$347 млн). Правоохранители отслеживают незаконно полученные группой доходы и уже заморозили 247 млрд вон (~$197 млн).

В ходе брифинга прокуратура подтвердила информацию, что другой сооснователь и CEO TFL До Квон перевел 10 000 BTC в швейцарский банк Sygnum. Часть средств на сумму $100 млн была конвертирована в фиат и использована на различные цели, включая юридические расходы. Корейские правоохранители запросили заморозку оставшихся в финансовом учреждении активов TFL, так же как и их американские коллеги.

В марте Квона арестовали в Черногории при попытке вылететь из страны по поддельным документам. Прокуратура Нью-Йорка предъявила ему обвинения по восьми пунктам, включая мошенничество с ценными бумагами, манипулирование рынком, обман инвесторов и запросила экстрадицию.

В сентябре 2022 года суд в Сеуле выдал ордер на арест Квона. Правоохранители будут добиваться его выдачи в Южную Корею. В отношении экстрадиции задержанного вместе с главой TFL бывшего финансового директора Хан Чанг-Джуна в прокуратуре проблем не ожидают — он не включен в запрос США.

Обвинения против Шина и девяти других фигурантов выдвинуты без заключения их под стражу.

Напомним, в ноябре 2022 года прокуратура запросила ордер на арест сооснователя TFL, однако суд отказал в задержании Шина.