В Южной Корее займутся мониторингом активности криптокитов

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) в рамках борьбы с отмыванием денег начнет отслеживать транзакции пользователей, активы которых превышают 100 млн KRW (~$70 000). Об этом пишет News1 Korea. 

Такие клиенты должны ежеквартально сообщать о любых существенных изменениях по их счетам.

Инициатива связана с новыми руководящими AML-принципами.

Регулятор прямо связал риски нарушения антиотмывочного законодательства с долей цифровых активов и стейблкоинов. Последние в представлении FSC могут выступать основным инструментом.

Напомним, в августе Комиссия предъявила обвинения 16 зарубежным криптовалютным платформам в предоставлении услуг резидентам без регистрации.

За месяц до этого FSS начала расследование предполагаемого содействия местных банков зарубежным переводам на криптобиржи в объеме $6,5 млрд, которые ассоциировались с «кимчи-премией».

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.