Владелец биткоин-биржи RG Coins получил 10 лет тюрьмы за отмывание средств через криптовалюты

Суд в США признал виновным владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иосифова в отмывании денег и участии в многомиллионной мошеннической схеме, нацеленной на жителей Соединенных Штатов.

Как сообщает Минюст США, Иосифов сознательно способствовал отмыванию средств, полученных от мошеннических действий. Как минимум пять крупных клиентов Иосифова принадлежали к румынской преступной группировке AOAF, организовавшей сеть по мошенничеству с онлайн-аукционами.

Согласно судебным документам, жертвами преступной схемы Иосифова и его сообщников стали не менее 900 жителей США.

Злоумышленники размещали на популярных онлайн-аукционах фейковые объявления о продаже дорогих товаров, которых на самом деле не существовало. После получения платежа средства конвертировали в криптовалюту и затем отмывали. 

Деятельность Иосифова была направлена на обслуживание криминальных группировок — к примеру, для членов сети AOAF предоставлялись более выгодные обменные курсы. 

Согласно информации стороны обвинения, Иосифов отмыл около $5 млн через криптовалюты за три года, получив за свои услуги $184 000.

Его приговорили к 121 месяцу тюрьмы. 

Ранее суд США признал виновным в организации мошеннической схемы основателя криптовалюты Gemcoin Стива Чена.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version