Власти Гонконга изъяли свыше $2,8 млн по делу JPEX

В рамках продолжающегося расследования коллапса криптобиржи JPEX полиция Гонконга и Макао изъяла более $2,8 млн и задержала еще четверых подозреваемых.

29 сентября издание Radio Television Hong Kong сообщило, что власти арестовали двух причастных к JPEX мужчин. Они якобы открывали счета в казино Макао для отмывания незаконных средств, полученных через платформу.  

По данным полиции, подозреваемых задержали в отеле, при обыске у них обнаружили 6 млн HKD (~$766 000) наличными и 3 млн HKD (~$383 000) в виде фишек. Полиция выявила несколько других казино, через которые переводили деньги фигуранты дела, и заморозила аффилированные счета на 5 млн HKD (~$638 000).

Суммарно в ходе операции изъято свыше 14 млн HKD (~$1,78 млн). 

Согласно South China Morning Post, полиция арестовала еще двух людей. В отчете сказано, что 28-летний гражданин по фамилии Тан задержан с поличным в собственной ванной при уничтожении документов с помощью шредера и отбеливателя.

Подробностей о втором задержанном по фамилии Вонг не сообщалось. В рамках этого эпизода власти изъяли около 8,7 млн HKD (~$1,1 млн) в виде наличных и драгоценностей.

«Размер преступного синдиката очень велик, и нам предстоит провести масштабную работу. Ожидается, что конечный ущерб превысит 1,5 млрд HKD [или около $191,5 млн]», — заявил помощник комиссара полиции Гонконга Чунг Вингман.

17 сентября JPEX опубликовала сообщение в блоге о приостановке некоторых операций. В компании сослались на проблемы с ликвидностью из-за разногласий со сторонним маркетмейкером и «несправедливое отношение» регулирующих органов. 

Позднее биржа ввела ограничения на вывод средств в $1000, установив комиссию в $900. После этого в полицию начали поступать многочисленные жалобы клиентов. 

Ранее местные СМИ сообщили о возможном побеге главных управляющих лиц биржи. 

Власти Гонконга ограничили локальный доступ к сайту и приложению JPEX. В ответ ее представители заявили, что правительство «необоснованно» блокирует деятельность, и призвали клиентов использовать VPN-сервисы.