Власти США предъявили экс-CEO Celsius семь обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло семь уголовных обвинений против криптолендинговой платформы Celsius и ее бывшего руководителя Алекса Машинского. 

Согласно судебным документам, Машинского подозревают в мошенничестве с ценными бумагами и товарами с использованием электронных средств связи, манипулировании ценой токена CEL, введении инвесторов в заблуждение, а также в сговоре с целью обмана клиентов. 

Власти предъявили аналогичные обвинения бывшему директору по доходам Celsius Рони Коэну-Павону. SEC тоже подала иск против компании за продажу незарегистрированных ценных бумаг. 

По данным следствия, Машинский и Коэн-Павон заработали на манипуляциях CEL более $43 млн. Представители SEC добавили, что Celsius прибегала к «рискованной торговой практике» и выдавала необеспеченные кредиты. 

К делу также присоединилась CFTC. Регулятор заявил, что достиг соглашения с Celsius, которое навсегда запрещает платформе управлять активами инвесторов. 

«Сообщение, которое мы посылаем, довольно простое: если вы обкрадываете обычных инвесторов, чтобы набить собственные карманы, мы будем привлекать вас к ответственности», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс. 

Ранее Bloomberg сообщал, что правоохранители арестовали Машинского. Однако, по данным Reuters, 14 июля экс-глава компании пришел в суд в повседневной одежде и без наручников. При этом он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

Судья Анна Ванг заявила, что Машинский будет освобожден под залог в размере $40 млн, обеспеченный его резиденцией на Манхэттене.

В июне 2022 года Celsius приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами «из-за экстремальных рыночных условий».

После подачи заявления о банкротстве в Celsius отчитались о «дыре» в балансе на $1,2 млрд. В августе стало известно, что обязательства компании превышают ее активы на $2,85 млрд.

В сентябре глава платформы Алекс Машинский покинул пост гендиректора.

Напомним, в начале 2023 года Генпрокуратура Нью-Йорка обвинила CEO Celsius в обмане инвесторов «на миллиарды долларов».

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version