Журналисты узнали о расследованиях регуляторов США в отношении FTX

SEC и CFTC приступили к изучению взаимосвязей FTX с ее американским подразделением и Alameda Research. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

Изучением деятельности платформы также занялось Министерство юстиции США, согласно другим информированным лицам.

Регуляторов интересует насколько в бизнес-операциях FTX и Alameda Research вовлекались средства клиентов биржи, состав базы инвесторов и степень сегрегации счетов. 

Также в фокусе — структура собственности юридических лиц, их финансовые отношения, а также пересечение руководства и совета директоров по персоналиям.

Возбуждение расследований не обязательно приведет к обвинениям, напомнило агентство.

Запросы CFTC касаются кризиса ликвидности, который заставил FTX искать поддержку у Binance. SEC начала расследование несколько месяцев назад на предмет лендинговой активности американского подразделения.

Журналисты напомнили, что СFTC обладает ограниченными полномочиями касательно участников криптовалютного рынка. Ведомство может пойти на меры принудительного характера, если правонарушения связаны с мошенничеством или манипуляциями. SEC могут заинтересовать признаки нарушения закона о ценных бумагах.

6 ноября глава Binance Чанпэн Чжао заявил о стремлении биржи избавиться от utility-токена FTX (FTT). Активы вместе с BUSD суммарно на ~$2,1 млрд стали итогом выхода компании из портфельной инвестиции в платформу. 

На фоне опасений касательно финансовой устойчивости FTX обвалилась цена utility-токена биржи FTT.

8 ноября Сэм Бэнкман-Фрид и Чжао объявили о стратегическом партнерстве. Оно было призвано разрешить кризис ликвидности и предполагало возможное поглощение FTX.

9 ноября стало известно об отказе Binance от покупки проблемного конкурента.

Напомним, в Coin Metrics предположили, что возможной причиной краха FTX могла стать «крупная финансовая помощь», которую компания оказала Alameda Research во втором квартале 2022 года. 

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.