Злоумышленник сознался в отмывании $73 млн от криптоскама

Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис Дарен Ли признал вину в отмывании более $73 млн, полученных от жертв инвестиционного мошенничества, в том числе «разделки свиней».

Вместе с сообщниками он использовал юрлица и банковские счета для сокрытия происхождения средств. Злоумышленники в том числе конвертировали их в цифровые активы, преимущественно USDT, и распределяли по кошелькам.

12 апреля Ли арестовали в международном аэропорту Атланты, после чего отправили в Калифорнию. Суд запланирован на 3 марта 2025 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Разделка свиней» предполагает склонение жертвы к покупке якобы перспективных цифровых активов. Злоумышленник завоевывает доверие с помощью социальной инженерии и крадет средства инвестора.

По оценкам аналитиков Chainalysis, такой формат набирает популярность среди мошенников и уже превзошел классические схемы Понци.

Ранее криптоаналитик ZachXBT подсчитал, что за последний год убытки от скама составили от $100 млн до $150 млн только среди пользователей криптовалютной биржи Coinbase.