Закрытие в 2017 году даркнет-рынка AlphaBay позволило правоохранителям получить доступ к записям о переводах украденных в 2016 году с биткоин-биржи Bitfinex активов на аккаунты других сервисов. Благодаря этому удалось обнаружить связь с арестованными Ильей Лихтенштейном и Хезер Морган.