Программист с российскими корнями и пастор из Флориды признаны виновными в участии в нелегальной схеме Coin.mx

Федеральный суд Манхэттена признал программиста из Нью-Джерси Юрия Лебедева и пастора из Флориды Тревона Гросса виновными в участии в преступной схеме, в рамках которой они помогали нелегальной биткоин-бирже Coin.mx скрывать свою деятельность от регуляторов. Об этом сообщает Reuters.

Coin.mx была закрыта в 2015 году, когда был произведен арест группы подозреваемых в причастности к хакерской атаке на банк JP Morgan.

Как утверждает следствие, помимо JPMorgan, Coin.mx была причастна к взлому по меньшей мере девяти крупных финансовых институтов. Также через биржу осуществлялось отмывание полученных нелегальным путем средств.

Теперь суд Манхэттена признал Лебедева и Гросса виновными в преступном сговоре и даче и получении взяток. По версии следствия, Лебедев помог организовать дачу взятки Гроссу, которая включала в себя пожертвование на сумму в $150 тыс. его церкви. В обмен на это Гросс помог оператору Coin.mx Энтони Мерджио стать владельцем небольшого кредитного союза, которым он до этого управлял под вывеской церкви.

В дальнейшем Мерджио использовал этот финансовый институт для прикрытия своей деятельности в Coin.mx, сумев, в том числе, найти способы избежать ненужного внимания банков к процессингу платежей в криптовалюте.

Помимо этого, Юрий Лебедев был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения и банковском мошенничестве.

Адвокаты Лебедева и Гросса, однако, утверждают, что их клиенты не знали о том, что Мержио вел незаконную деятельность.

Ранее, в январе 2017 года, Энтони Мерджио признал свою причастность к отмыванию денег при помощи биткоина и хакерским атакам на JP Morgan.

Примечательно, что перед этим Мерджио пытался опротестовать предъявленные ему обвинения в незаконном обмене валюты, мотивируя это тем, что биткоин не является денежным средством. Однако в сентябре 2016 года суд Южного округа Нью-Йорка лишил Мерджио возможности уклониться от ответственности, признав биткоин деньгами.

Подписывайтесь на новости Forklog в Telegram!