Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#AML / KYC

Новости и статьи о процедуре верификации клиентов и правилах AML/KYC в проектах, связанных с криптовалютами и блокчейном.

uk
nts 5461 13.01.2018

Британские ипотечные кредиторы отказывают биткоин-инвесторам в сотрудничестве

Специализирующиеся на ипотечном кредитовании британские компании отказывают биткоин-инвесторам в предоставлении ипотеки, поскольку не считают криптовалюты законным источником дохода и опасаются нарушений AML-законодательства. Об этом сообщает Financial Times.
trader
Андрей Асмаков 17113 28.12.2017

Биржа Poloniex введет обязательную верификацию для владельцев legacy-аккаунтов

Популярная криптовалютная биржа Poloniex сообщила, что в скором времени всем владельцам существующих legacy-аккаунтов придется пройти обязательную верификацию для соблюдения правил KYC (знай свого клиента).
bitcoinnews08
nts 3114 04.12.2017

Минфин Великобритании ужесточит регулирование криптовалют

Власти Великобритании намерены ужесточить регулирование рынка криптовалют и подчинить его нормам AML-законодательства. Об этом сообщает The Telegraph.
bicoinuk
nts 1183 01.12.2017

Налоговая служба Великобритании не намерена принимать оплату в криптовалюте

Государственный министр при Департаменте международного развития лорд Майкл У. Бейтс в письменном ответе члену британского парламента лорду Джонатану Харрису заявил, что Служба налогов и сборов Великобритании не рассматривает криптовалюты в качестве приемлемой формы оплаты счетов.
bitcoinusa01
Алекс Кондратюк 1839 28.11.2017

Регулирование криптовалют могут обсудить на заседании Юридического комитета Сената США

Сегодня, 28 ноября, в 10 утра (UTC-05:00) на заседании Юридического комитета Сената США состоятся слушания по вопросу внесения поправок в AML-законодательство в отношении противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в рамках которых выступит член совета директоров компании Coinbase Кэтрин Родригез. Об этом говорится на официальном сайте комитета.
boox_1024-1-500х400
Лена Джесс 14837 10.11.2017

CEX.io: блокировка пользователей связана с дополнительными мерами безопасности

В редакцию ForkLog обратился пользователь британской криптовалютной биржи CEX.io с жалобой на то, что администрация платформы ограничила доступ к его аккаунту.
16
Алекс Кондратюк 682 17.10.2017

В Австралии рассмотрят поправки к закону AML/CTF, касающиеся регулирования крипторынка

Австралийские власти добились значительного прогресса в пересмотре закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF), который теперь будет включать положения о регулировании деятельности криптовалютных бирж. Об этом сообщает Cryptocoinsnews.
trader
Алекс Кондратюк 8671 28.09.2017

Биржа WEX запустила сервис верификации пользователей

Криптовалютная биржа WEX.nz (в прошлом — BTC-e) запустила сервис, с помощью которого пользователи смогут верифицировать свой аккаунт.
16
Алекс Кондратюк 569 17.08.2017

Австралия вводит новые регулятивные требования для биткоин-бирж

В соответствии с предложенными правительством поправками в законодательство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, контроль над деятельностью биткоин-бирж будет осуществлять Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC). Об этом пишет ZDNet.
bitcoinusa01
Алекс Кондратюк 211 24.07.2017

Техасский конгрессмен призвал к соблюдению процедур AML/KYC в сфере криптовалют

Конгрессмен из Техаса Роджер Уильямс в своем недавнем докладе обосновал необходимость разработки нормативно-правовой базы для эффективной практической реализации принципов AML/KYC (противодействие отмыванию денег/знай своего клиента) в криптовалютной сфере. Об этом пишет CryptoCoinsNews.
smartcontracts03
Андрей Асмаков 1941 10.07.2017

Блокчейн-стартап Tierion анонсировал проведение ICO с целью собрать $25 млн

Специализирующийся на решениях цифровой верификации данных блокчейн-стартап Tierion анонсировал создание Tierion Network Token (TNT), публично торгуемого цифрового актива на основе блокчейна Ethereum. Об этом сообщает CoinDesk.
china02
Алекс Кондратюк 165 10.04.2017

Биржа OKCoin актуализировала требования к аккаунтам пользователей

Крупнейшая китайская криптовалютная биржа OKCoin (4-ая в мире по объемам торгов) обновила требования к соответствию аккаунтов пользователей политике противодействия отмыванию денег (AML, Anti Money Laundering).
bitcoinnews04
Андрей Асмаков 215 23.03.2017

Huobi: отчитываться о происхождении средств будут только подозреваемые в отмывании денег

Ведущая китайская криптовалютная биржа Huobi уточнила, что происхождение средств, вносимых в качестве депозитов, придется объяснять только тем клиентам, относительно которых есть подозрения в незаконном отмывании средств.
china02
Алекс Кондратюк 118 20.03.2017

Народный банк Китая обяжет биткоин-биржи идентифицировать клиентов

В соответствии с новыми нормами Народного банка Китая (НБК), на торговые площадки будут распространяться правила, применимые в банковской деятельности. Теперь биржи должны будут придерживаться принципов противодействия отмыванию денег (AML), раскрывать информацию о своих клиентах (KYC) и регулярно отчитываться о подозрительной торговой деятельности. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
1986-FoxMaiden
Андрей Асмаков 5779 02.03.2017

Хитрый Tether или почему Terms of Service важнее whitepaper

Зачастую наше понимание той или иной криптовалюты ограничивается тем, что мы узнали о ней из СМИ и на форумах.
technologies01
Андрей Асмаков 207 17.02.2017

Молодые ученые с Дальнего Востока разработали блокчейн-систему верификации договоров

Коллектив молодых ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создал систему ReputationVerify, соединившую в себе технологии информационной безопасности, юриспруденцию и делопроизводство. Об этом сообщает агентство «Восток России».
1410digest
Андрей Асмаков 539 25.01.2017

Чехия обязала криптовалютные биржи верифицировать пользователей

Власти Чехии приняли первый закон, ограничивающий «анонимность» расчетов в биткоинах. С января криптовалютные биржи и обменные сервисы должны будут осуществлять верификацию пользователей в рамках политики KYC и мер по борьбе с незаконным отмыванием средств, сообщает издание ekonom.cz.
bitcoinnews04
Андрей Асмаков 214 29.09.2016

Власти Джерси упростили правила работы криптовалютных бирж

Правительство острова Джерси ввело облегченные правила для криптовалютных бирж, избавив их от необходимости регистрации бизнеса, если годовой оборот не превышает 150 тысяч фунтов стерлингов.
bitcoinresearch01
Андрей Асмаков 377 28.09.2016

DASH добавит поддержку соответствия требованиям KYC и AML

Команда разработчиков криптовалюты Dash объявила о достаточно неожиданном партнерстве с блокчейн-платформой Coinfirm. В результате этого будет создано первое в криптовалютной индустрии связанное решение для соблюдения положений по борьбе с отмыванием денег (AML) и норм политики “Know Your Customer” (KYC — знай своего клиента).
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK